- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
-
محرك البحث العاميشمل البحث مواضيع سبلة عُمان وأرشيفها إضافة إلى أرشيف سبلة العرب
-
محرك البحث العاميشمل البحث مواضيع سبلة عُمان وأرشيفها إضافة إلى أرشيف سبلة العرب
بإمكانك البحث عن أي كلمة من دون تخصيص لعدد الأحرف أو عدد الكلمات
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 50
عرض مترابط
-
16/04/2011 01:23 PM #21
- تاريخ الانضمام
- 03/07/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 244
غســــيــل الامـــــوالتعريف غسيل الأموال
غسيل الأموال هي جريمة مالية كبيرة يعاقب عليها القانون وتتلخص في (إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وطرق استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال , مثل: الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوي والغش التجاري وتجارة البشر وغيرها )
وظهور هذا النوع من الفساد المالي الذي اثر تاثيرا كبيرا ومباشرا على الاقتصاد الوطني ، وبدا ياخذ ابعادا واشكالا كثيرة ومتنوعة ، وزادت الأرصدة المشبوهة في المصارف والبنوك المحلية والمؤسسات المالية تحت مسميات وهمية .
ومن أبرز اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والسياسي زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية بشكل لا يتناسب مع الانتاج المحلي للاقتصاد الوطني والتهرب من سداد الضرائب المباشرة وشراء ذمم رجال الامن والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وهو بدلالة واضحة البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
مع تقدم وسائل الجريمة في عالمنا تطورت ايظا جريمة (غسيل الأموال) لكي تستمر وتطور من وسائلها المتاحة لتصبح وسائل مالية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. فاصبح غسيل الاموال وتبييض الاموال مفهوما واصطلاحا عصريا لكي يحل مكان مفهوم الاقتصاد الخفي او الاقتصادات او الاسواق السوداء وهي كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وبعض الاحيان يتم دمج هذه الاموال مع اموال دخلها حلال واستثمارها في تجارة مباحة شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحقيقي وهو الحرام وبالتالي الابتعاد عن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الامنية والرقابية بالدولة .
وهنا لا بد ان نلفت انتباه الجميع بان الدول التي ينتشر فيها الفساد المالي والاداري بكثرة تكوّن بؤراً وارضا خصبة لتلك الممارسات الغير شرعية والغيرقانونية مثل (غسيل الأموال) وتشيرالإحصاءات والتقارير الاقتصادية العالمية وتؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بوتيرة كبيرة وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية وانتشارالتجارة الإلكترونية ـ فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق و ثوانٍ معدودة من أجل إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
إن (غسيل الأموال ) ظهر على الساحة الاقتصادية ، وهو في تزايد وتفاقم وينطوي تحت مظلة تصرفات مالية مشروعة لمال مكتسب بطرق غير مشروعة، ويتم استخدامه وممارسته لمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية، وإدخاله مرة اخرى بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبة والله يمهل ولا يهمل .
* ابو معن (خبير اقتصادي)
انتقال سريع
سبلة السياسة والاقتصاد
بداية الصفحة
- نطاقات الموقع
- لوحة تحكم المستخدم
- الرسائل الخاصة
- الاشتراكات
- المتصلون حالياً
- البحث في الأقسام
- الرئيسية
- المنتديات
- الأقسام العامة
- سبلة السياسة والاقتصاد
- السبلة الدينية
- السبلة العامة
- سبلة الطقس والمُناخ
- السبلة العلمية والزراعية
- سبلة السفر و السياحة
- سبلة الفن والإعلام
- سبلة التعليم والدارسين بالخارج
- السبلة القانونية
- السبلة الصحية
- سبلة التقنية
- سبلة الفكر والحوار الثقافي
- سبلة الشعر والأدب
- سبلة ترويح القلوب
- السبلة الاجتماعية
- سبلة حواء
- Oman Forum
- السبلة الرياضية
- سبلة السيارات
- سبلة الوظائف والأعمال
- سوق سبلة عُمان
- سبلة الإهداء
- سوق المركبات ومستلزماتها
- سوق العقارات
- سبلة الوظائف والأعمال
- سوق السلع
- سوق الخدمات
- Oman Classifieds
- سبلة الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
قواعد المشاركة
- ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
- ليس بإمكانك إضافة ردود
- ليس بإمكانك رفع مرفقات
- ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
- شفرات التحرير تعمل
- الابتسامات تعمل
- رموز الصور تعمل
- شفرات [VIDEO] تعمل
- رموز لغة HTML لا تعمل