- محرك البحث العام
- المركبات
- الأراضي
- العقارات
- الوظائف
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 50
-
15/04/2011 12:53 PM #1محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
غـــســــيـــــــل الامـــــــــــوال ( الــخـــطـــر الكـــبـيـــر )
غســــيــل الامـــــوالتعريف غسيل الأموال
غسيل الأموال هي جريمة مالية كبيرة يعاقب عليها القانون وتتلخص في (إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وطرق استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال , مثل: الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوي والغش التجاري وتجارة البشر وغيرها )
وظهور هذا النوع من الفساد المالي الذي اثر تاثيرا كبيرا ومباشرا على الاقتصاد الوطني ، وبدا ياخذ ابعادا واشكالا كثيرة ومتنوعة ، وزادت الأرصدة المشبوهة في المصارف والبنوك المحلية والمؤسسات المالية تحت مسميات وهمية .
ومن أبرز اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والسياسي زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية بشكل لا يتناسب مع الانتاج المحلي للاقتصاد الوطني والتهرب من سداد الضرائب المباشرة وشراء ذمم رجال الامن والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وهو بدلالة واضحة البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
مع تقدم وسائل الجريمة في عالمنا تطورت ايظا جريمة (غسيل الأموال) لكي تستمر وتطور من وسائلها المتاحة لتصبح وسائل مالية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. فاصبح غسيل الاموال وتبييض الاموال مفهوما واصطلاحا عصريا لكي يحل مكان مفهوم الاقتصاد الخفي او الاقتصادات او الاسواق السوداء وهي كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وبعض الاحيان يتم دمج هذه الاموال مع اموال دخلها حلال واستثمارها في تجارة مباحة شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحقيقي وهو الحرام وبالتالي الابتعاد عن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الامنية والرقابية بالدولة .
وهنا لا بد ان نلفت انتباه الجميع بان الدول التي ينتشر فيها الفساد المالي والاداري بكثرة تكوّن بؤراً وارضا خصبة لتلك الممارسات الغير شرعية والغيرقانونية مثل (غسيل الأموال) وتشيرالإحصاءات والتقارير الاقتصادية العالمية وتؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بوتيرة كبيرة وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية وانتشارالتجارة الإلكترونية ـ فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق و ثوانٍ معدودة من أجل إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
إن (غسيل الأموال ) ظهر على الساحة الاقتصادية ، وهو في تزايد وتفاقم وينطوي تحت مظلة تصرفات مالية مشروعة لمال مكتسب بطرق غير مشروعة، ويتم استخدامه وممارسته لمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية، وإدخاله مرة اخرى بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبة والله يمهل ولا يهمل .
* ابو معن (خبير اقتصادي)
-
مادة إعلانية
-
15/04/2011 01:42 PM #2محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
اللهم احفظ عمان وباني عمان
-
15/04/2011 01:51 PM #3
نعم صدقت كلما تتطور المجال التقني زادت الخطورة فلابد من التطور التقني في مجال الرقابة
-
15/04/2011 02:14 PM #4محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 02:42 PM #5محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
حفظ الله عمان من شر الفتن
-
15/04/2011 03:10 PM #6محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
اللهم احفظ عمان
-
15/04/2011 03:17 PM #7
اللهم احفظ وطنى من ايدي العابثين والفاسدين
ياسميع يامجيب
-
15/04/2011 03:31 PM #8محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
آميييييييييييييين يا رب العالميييييييين
-
15/04/2011 03:53 PM #9محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
وهنا لا بد ان نلفت انتباه الجميع بان الدول التي ينتشر فيها الفساد المالي والاداري بكثرة تكوّن بؤراً وارضا خصبة لتلك الممارسات الغير شرعية والغيرقانونية مثل (غسيل الأموال) وتشيرالإحصاءات والتقارير الاقتصادية العالمية وتؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بوتيرة كبيرة وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية وانتشارالتجارة الإلكترونية ـ فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق و ثوانٍ معدودة من أجل إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
إن (غسيل الأموال ) ظهر على الساحة الاقتصادية ، وهو في تزايد وتفاقم وينطوي تحت مظلة تصرفات مالية مشروعة لمال مكتسب بطرق غير مشروعة، ويتم استخدامه وممارسته لمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية، وإدخاله مرة اخرى بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبة والله يمهل ولا يهمل .
-
15/04/2011 03:55 PM #10مشرف سابق
- تاريخ الانضمام
- 01/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 9,077
متابعين
-
15/04/2011 03:58 PM #11عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 03/02/2011
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 513
هالمشكلة الكبيرة حاليآ والموجوده عندنا في عمان .. ولازم يكون في حد لهالنوعيـــة من المجرميــن ... يعنــــي كيف ل عـــامل في ( محل إطارات ) يمتلك مراكز تســــوق في اقل من سنه !!!
-
15/04/2011 04:00 PM #12محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 04:13 PM #13
الهي اغثناااا،، ماصرنا نسمع الا عن الاجرام وكل مرة جريمة يديدة ف عمان،،
الله المستعان.
-
15/04/2011 04:21 PM #14محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
تفائلوا بالخير تجدوه وعزيمتكم واصراركم على متابعة تقدمكم الى الامام هو عنوان نجاحكم
-
15/04/2011 04:24 PM #15محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 05:47 PM #16محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 06:14 PM #17عضو نشيط
- تاريخ الانضمام
- 14/03/2007
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 458
يجب تغيير هيئة الرقابة المالية ما شفنا منها إلا حماية الفاسدين بالوزارات والمديريات وخاصة مديريات وزارة الإسكان الفساد واضح ومستمر في سرقة أراضي الدولة
-
15/04/2011 06:26 PM #18محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 06:37 PM #19عضو مميز
- تاريخ الانضمام
- 23/12/2006
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 3,795
شكرا لك أوضحت الصورة
-
15/04/2011 06:58 PM #20محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 07:40 PM #21محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
15/04/2011 08:18 PM #22محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
غسيل الأموال هي جريمة مالية كبيرة يعاقب عليها القانون وتتلخص في (إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وطرق استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال , مثل: الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوي والغش التجاري وتجارة البشر وغيرها )
-
15/04/2011 10:20 PM #23محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
حفظ الله بلادنا من العواصف والكوارث الطبيعية
-
15/04/2011 10:51 PM #24محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
اللهم احفظنا من شر المحن
-
16/04/2011 12:22 AM #25محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
يرفع لمزيد من المعرفة
-
16/04/2011 11:18 AM #26
سؤال...
هل صحيح أن المحلات اللي اسمها أسواق هدايا والتي عادة ما تكون مملوكة للأخوة الإيرانيين عبارة عن غسيل أموال؟؟؟
-
16/04/2011 11:26 AM #27
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
-
16/04/2011 11:42 AM #28محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
-
16/04/2011 12:02 PM #29محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
يرفع للاهمية ونرجوا التثبيت
-
16/04/2011 12:46 PM #30محظور
- تاريخ الانضمام
- 03/10/2010
- الجنس
- ذكر
- المشاركات
- 1,236
مع تقدم وسائل الجريمة في عالمنا تطورت ايظا جريمة (غسيل الأموال) لكي تستمر وتطور من وسائلها المتاحة لتصبح وسائل مالية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. فاصبح غسيل الاموال وتبييض الاموال مفهوما واصطلاحا عصريا لكي يحل مكان مفهوم الاقتصاد الخفي او الاقتصادات او الاسواق السوداء وهي كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وبعض الاحيان يتم دمج هذه الاموال مع اموال دخلها حلال واستثمارها في تجارة مباحة شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحقيقي وهو الحرام وبالتالي الابتعاد عن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الامنية والرقابية