1-Click Setup for WordPress, Drupal & Joomla!
 
الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
رؤية النتائج 1 إلى 30 من 50
  1. #1
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي غـــســــيـــــــل الامـــــــــــوال ( الــخـــطـــر الكـــبـيـــر )

    غســــيــل الامـــــوال
    تعريف غسيل الأموال
    غسيل الأموال هي جريمة مالية كبيرة يعاقب عليها القانون وتتلخص في (إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وطرق استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال , مثل: الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوي والغش التجاري وتجارة البشر وغيرها )
    وظهور هذا النوع من الفساد المالي الذي اثر تاثيرا كبيرا ومباشرا على الاقتصاد الوطني ، وبدا ياخذ ابعادا واشكالا كثيرة ومتنوعة ، وزادت الأرصدة المشبوهة في المصارف والبنوك المحلية والمؤسسات المالية تحت مسميات وهمية .
    ومن أبرز اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والسياسي زيادة السيولة النقدية في السوق المحلية بشكل لا يتناسب مع الانتاج المحلي للاقتصاد الوطني والتهرب من سداد الضرائب المباشرة وشراء ذمم رجال الامن والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وهو بدلالة واضحة البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
    مع تقدم وسائل الجريمة في عالمنا تطورت ايظا جريمة (غسيل الأموال) لكي تستمر وتطور من وسائلها المتاحة لتصبح وسائل مالية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. فاصبح غسيل الاموال وتبييض الاموال مفهوما واصطلاحا عصريا لكي يحل مكان مفهوم الاقتصاد الخفي او الاقتصادات او الاسواق السوداء وهي كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وبعض الاحيان يتم دمج هذه الاموال مع اموال دخلها حلال واستثمارها في تجارة مباحة شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحقيقي وهو الحرام وبالتالي الابتعاد عن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الامنية والرقابية بالدولة .
    وهنا لا بد ان نلفت انتباه الجميع بان الدول التي ينتشر فيها الفساد المالي والاداري بكثرة تكوّن بؤراً وارضا خصبة لتلك الممارسات الغير شرعية والغيرقانونية مثل (غسيل الأموال) وتشيرالإحصاءات والتقارير الاقتصادية العالمية وتؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بوتيرة كبيرة وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية وانتشارالتجارة الإلكترونية ـ فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق و ثوانٍ معدودة من أجل إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
    إن (غسيل الأموال ) ظهر على الساحة الاقتصادية ، وهو في تزايد وتفاقم وينطوي تحت مظلة تصرفات مالية مشروعة لمال مكتسب بطرق غير مشروعة، ويتم استخدامه وممارسته لمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية، وإدخاله مرة اخرى بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبة والله يمهل ولا يهمل .

    * ابو معن (خبير اقتصادي)

  2. #2
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اللهم احفظ عمان وباني عمان

  3. #3
    تاريخ الانضمام
    31/03/2009
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,032

    افتراضي

    نعم صدقت كلما تتطور المجال التقني زادت الخطورة فلابد من التطور التقني في مجال الرقابة

  4. #4
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة قلعة الشهباء مشاهدة المشاركات
    نعم صدقت كلما تتطور المجال التقني زادت الخطورة فلابد من التطور التقني في مجال الرقابة

    صحيح اخي

    كلما تتطورت النظم والتقنية الحديثة تقابلها تطورا في وسائل الجريمة

  5. #5
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    حفظ الله عمان من شر الفتن

  6. #6
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اللهم احفظ عمان

  7. #7
    تاريخ الانضمام
    29/01/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    2,327

    افتراضي

    اللهم احفظ وطنى من ايدي العابثين والفاسدين
    ياسميع يامجيب
     التوقيع 
    أذا اعترتك بليه فاصبر لها
    صبر الكريم فانه بك أرحم
    وأذا شكوت الى أبن أدم أنما
    تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم

  8. #8
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    آميييييييييييييين يا رب العالميييييييين

  9. #9
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    وهنا لا بد ان نلفت انتباه الجميع بان الدول التي ينتشر فيها الفساد المالي والاداري بكثرة تكوّن بؤراً وارضا خصبة لتلك الممارسات الغير شرعية والغيرقانونية مثل (غسيل الأموال) وتشيرالإحصاءات والتقارير الاقتصادية العالمية وتؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بوتيرة كبيرة وخاصة في ظل العولمة الاقتصادية وانتشارالتجارة الإلكترونية ـ فالغسيل الإلكتروني يتم في دقائق و ثوانٍ معدودة من أجل إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
    إن (غسيل الأموال ) ظهر على الساحة الاقتصادية ، وهو في تزايد وتفاقم وينطوي تحت مظلة تصرفات مالية مشروعة لمال مكتسب بطرق غير مشروعة، ويتم استخدامه وممارسته لمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية، وإدخاله مرة اخرى بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبة والله يمهل ولا يهمل .

  10. #10
    تاريخ الانضمام
    01/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    9,077

    افتراضي

    متابعين
     التوقيع 
    إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك ...وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافدك لنسمات الهواء النقي ..ف
    سوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا

  11. #11
    تاريخ الانضمام
    03/02/2011
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    513

    افتراضي

    هالمشكلة الكبيرة حاليآ والموجوده عندنا في عمان .. ولازم يكون في حد لهالنوعيـــة من المجرميــن ... يعنــــي كيف ل عـــامل في ( محل إطارات ) يمتلك مراكز تســــوق في اقل من سنه !!!

  12. #12
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة NaSsER141 مشاهدة المشاركات
    متابعين
    اشكر متابعتك الحبيب ولك الشكر

  13. #13
    تاريخ الانضمام
    21/06/2008
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    256

    افتراضي

    الهي اغثناااا،، ماصرنا نسمع الا عن الاجرام وكل مرة جريمة يديدة ف عمان،،
    الله المستعان.

  14. #14
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    تفائلوا بالخير تجدوه وعزيمتكم واصراركم على متابعة تقدمكم الى الامام هو عنوان نجاحكم

  15. #15
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة omania omania مشاهدة المشاركات
    الهي اغثناااا،، ماصرنا نسمع الا عن الاجرام وكل مرة جريمة يديدة ف عمان،،
    الله المستعان.
    تفائلوا بالخير تجدوه وعزيمتكم واصراركم على متابعة تقدمكم الى الامام هو عنوان نجاحكم
    بارك الله فيكم

  16. #16
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة dubai44 مشاهدة المشاركات
    هالمشكلة الكبيرة حاليآ والموجوده عندنا في عمان .. ولازم يكون في حد لهالنوعيـــة من المجرميــن ... يعنــــي كيف ل عـــامل في ( محل إطارات ) يمتلك مراكز تســــوق في اقل من سنه !!!

    عمان بخير والحمدلله ولا يوجد ما يعكر صفوها وامنها

  17. #17
    تاريخ الانضمام
    14/03/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    458

    افتراضي

    يجب تغيير هيئة الرقابة المالية ما شفنا منها إلا حماية الفاسدين بالوزارات والمديريات وخاصة مديريات وزارة الإسكان الفساد واضح ومستمر في سرقة أراضي الدولة

  18. #18
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة soud1 مشاهدة المشاركات
    يجب تغيير هيئة الرقابة المالية ما شفنا منها إلا حماية الفاسدين بالوزارات والمديريات وخاصة مديريات وزارة الإسكان الفساد واضح ومستمر في سرقة أراضي الدولة
    اخي المشارك الامور في السليم ولكن بحاجة لبعض الوقت فلنتحلى ببعض الصبر والجهات المسؤولة ستفي بوعودها وهي حماية المال العام ومحاربة الفساد وستقوم بعملها باذن الله

    اشكرك وبارك الله فيك

  19. #19
    تاريخ الانضمام
    23/12/2006
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    3,795

    افتراضي

    شكرا لك أوضحت الصورة

  20. #20
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة OMBK مشاهدة المشاركات
    شكرا لك أوضحت الصورة
    واشكر متابعتك وتواصلك اخي الكريم

  21. #21
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة 1982classic مشاهدة المشاركات
    اللهم احفظ وطنى من ايدي العابثين والفاسدين
    ياسميع يامجيب
    امين يا رب العالمين
    وشكرا

  22. #22
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    غسيل الأموال هي جريمة مالية كبيرة يعاقب عليها القانون وتتلخص في (إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وطرق استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال , مثل: الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة والنصب والاحتيال والرشاوي والغش التجاري وتجارة البشر وغيرها )

  23. #23
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    حفظ الله بلادنا من العواصف والكوارث الطبيعية

  24. #24
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اللهم احفظنا من شر المحن

  25. #25
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    يرفع لمزيد من المعرفة

  26. #26
    تاريخ الانضمام
    15/03/2011
    الجنس
    أنثى
    المشاركات
    3,957

    افتراضي

    سؤال...
    هل صحيح أن المحلات اللي اسمها أسواق هدايا والتي عادة ما تكون مملوكة للأخوة الإيرانيين عبارة عن غسيل أموال؟؟؟
     التوقيع 
    أبي أمي.. أبي أبوي..
    Thank You

  27. #27
    تاريخ الانضمام
    21/05/2007
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    6,095

    افتراضي

    الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
     التوقيع 
    أبـوأيـهـم الـعـامـري اسماً رائد فى مجال بيع وشراء ارقام المركبات المميزه للتواصل والاستفسار ارجوا الاتصال على النقال او التواصل بالواتس اب
    يوجد لدي مجموعة من الارقام المميزه من المالك. خبره ف تقيم وتسعير الارقام. 11 سنة فى مجال بيع وشراء ارقام المركبات المميزه.

  28. #28
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    اقتباس أرسل أصلا بواسطة دنيا الشوق2020 مشاهدة المشاركات
    الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
    امين يا رب العالمين

  29. #29
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    يرفع للاهمية ونرجوا التثبيت

  30. #30
    تاريخ الانضمام
    03/10/2010
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    1,236

    افتراضي

    مع تقدم وسائل الجريمة في عالمنا تطورت ايظا جريمة (غسيل الأموال) لكي تستمر وتطور من وسائلها المتاحة لتصبح وسائل مالية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. فاصبح غسيل الاموال وتبييض الاموال مفهوما واصطلاحا عصريا لكي يحل مكان مفهوم الاقتصاد الخفي او الاقتصادات او الاسواق السوداء وهي كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وبعض الاحيان يتم دمج هذه الاموال مع اموال دخلها حلال واستثمارها في تجارة مباحة شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحقيقي وهو الحرام وبالتالي الابتعاد عن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الامنية والرقابية

الصفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

قواعد المشاركة

  • ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
  • ليس بإمكانك إضافة ردود
  • ليس بإمكانك رفع مرفقات
  • ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك
  •